Поиск и проверка контрагентов

Важная информация в статье: "Поиск и проверка контрагентов" с профессиональной точки зрения. Все вопросы можно задавать дежурному специалисту.

Введите наименование организации, либо ИНН, либо ФИО.

(может некорректно работать в браузерах: Opera и Internet Explorer)

Проверка юридических лиц

Видео (кликните для воспроизведения).

Проверка физических лиц

Наличие судебных разбирательств

Проверка номера телефона

Информация по банкам и банковским счетам

Проверка иностранных компаний

На сайте Kontragenta.net вы получаете доступ к постоянно обновляемой базе ссылок на официальные и частные ресурсы, на которых можно проверять (как платно, так и бесплатно) различную информацию, касающуюся юридических и физических лиц. Непосредственно на сайте «контрагента.нет» какие-либо базы данных отсутствуют, так как данный сайт не обрабатывает и не хранит информацию с персональными данными пользователей.

— Выписка из Единого Государственного Реестра Недвижимости (ЕГРН).

Другие проверки:

1. Выписка из Единого Государственного Реестра Недвижимости (ЕГРН).

2. Публичная кадастровая карта.

3. Справочная информация по объектам недвижимости (возможны технические работы).

4. Отслеживание почтовых отправлений.

5. На кого зарегистрирован сайт.

6. Webarchiv — как выглядел сайт раньше.

7. История по доменам и IP.

8. Статистика преступности по разным видам преступлений.

9. Декларации о доходах и имуществе чиновников.

10. Портал проверки нотариальных доверенностей по реквизитам.

11. Проверка действительности удостоверения частного охранника.

12. Портал открытых данных России.

13. Электронная база данных о террористах (крупнейшая в мире).

15. Мосэнергосбыт (поиск по лицевому счету).

16. Список должников-организаций, работающих на сельскохозяйственном рынке.

17. Список должников по данным сайта «Центр Долгов».

Проверка Контрагента бесплатно на ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

При принятии решения о сотрудничестве с компанией или ИП, постоянно возникает вопрос о надежности и честности Контрагента. Это касается ситуации, когда Физическое лицо заказывает товар или услугу, так и ситуации, когда Юридическое лицо начинает сотрудничество с новым Поставщиком / Партнером / Клиентом.

При проведении платежа (предоплаты) за товары или услуги нужно четко понимать, что Поставщик выполнит все свои обязательства, поставит товар или окажет услугу четко и в срок.

Важно проверять Контрагента и выбирать надежные компании для устранения возможных рисков поставки некачественного товара, отсутствия гарантийного обслуживания.

Для Юридических лиц, проверка Контрагента является основным действием для предотвращения финансовых и налоговых рисков. Федеральная налоговая служба настоятельно рекомендует проверять Контрагентов и проявлять Должную Осмотрительность, используя все доступные открытые и законные источники информации. Самый простой способ Проверки Контрагента — получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на сайте налоговой. Для получения более полной информации рекомендуется пользоваться сервисом проверки контрагентов ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.

На портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, Вы можете бесплатно проверить Контрагента ЮЛ или ИП по информации из официальных открытых источников (ФНС, РОССТАТ и д.р.)

Данные на портале ежедневно обновляются и синхронизируются с сервисом nalog.ru ФНС РФ*.

Для бесплатной проверки Контрагента по ИНН / ОГРН / ФИО / Наименованию воспользуйтесь поисковой строкой:

Для этого введите в поисковой строке ИНН или ОГРН компании.

Если у вас нет точных реквизитов, достаточно будет ввести название компании. В случае если название является распространенным и по Вашему запросу выходит список, желательно уточнить запрос:
• ввести название компании + фамилию директора (например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ)
• или: название компании + ее место нахождения (например: ТЕХПРОМ МОСКВА)
• или сразу все параметры (например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ МОСКВА)
Как искать подробнее.

Краткий алгоритм Проверки Контрагента (как определить надежного Контрагента с помощью ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ):

Для Вашего удобства, Вы можете сохранить ссылку на Карточку компании в любой соц. сети на своей странице (нажав на соответствующий значок, справа на экране) и периодически возвращаться к ней, для отслеживания изменений.

Желаем Вам работать с благонадежными, честными Контрагентами!
Удобной, комфортной работы при проверке Контрагентов на портале!
Ваш ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ.

* Данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП являются открытыми и предоставляются на основании п.1 ст.6 Федерального закона от 08.08.2001 № 129- ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен, а именно сведения о документах, удостоверяющих личность физического лица. На сайте ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ Вы можете бесплатно проверить Контрагента и проявить Должную Осмотрительность. Все указания и требования, представленные на сайте ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ не являются обязательными к исполнению и носят рекомендательный характер. Рекомендации даны для возможного снижения экономических рисков. При заключении сделок налогоплательщикам, в первую очередь, необходимо учитывать положения Конституции Российской Федерации и Гражданского кодекса Российской Федерации. В силу принципа свободы экономической деятельности налогоплательщик осуществляет предпринимательскую деятельность самостоятельно на свой риск. Администрация сайта ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ не несет ответственности за возможные экономические потери/случаи недополученного дохода и не дает каких-либо гарантий или заверений третьим лицам.

Поиск и проверка контрагентов

Бизнес-навигатор МСП

Бесплатный онлайн-портал для предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело

Найдите и проверьте контрагента

Нужно быстро проверить надежность контрагента?

Вы сможете это сделать с помощью площадки бизнес-коммуникаций для малого и среднего бизнеса (специальный проект информационного агентства ТАСС и Корпорации МСП)

База содержит информацию о более чем 22 миллионах компаний и обновляется ежедневно.

Что включает проверка компании?

  • Регистрационные и контактные данные
  • Отзывы о компании
  • Контракты
  • Совокупный результат официальных проверок
  • Финансовое состояние
  • Подробные результаты официальных проверок

Какие данные доступны в базе?

  • Регистрационные данные ФНС России
  • Единый реестр субъектов МСП ФНС России
  • Реестр массовых учредителей и иные специализированные картотеки ФНС
  • Картотека арбитражных дел
  • Сообщения о банкротстве компаний
  • Реестр недобросовестных поставщиков
  • Бухгалтерская отчетность

Остались вопросы?

Консультацию по работе с Бизнес-навигатором МСП Вы можете получить по бесплатному многоканальному телефонному номеру 8-800-100-1-100

Полезные ресурсы

Портал Бизнес-навигатора МСПбесплатный Интернет-ресурс, как для представителей малого и среднего предпринимательства, так и для физических лиц. Единственное условие для получения доступа к информации – регистрация на Портале. Прежде чем продолжить изучение сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП, ознакомьтесь с преимуществами зарегистрированного пользователя!

5. Единый реестр зарегистрированных таможенных деклараций.

6. Реестр лицензий на проведение азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах.

9. Реестр лицензий, предоставленных Росздравнадзором.

10. Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных

12. Профессиональные участники рынка ценных бумаг (брокеры, дилеры, доверительные управляющие, депозитарии, реестродержатели).

13. Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц.

14. Реестр плановых проверок ЮЛ и ИП Роспотребнадзором.

15. Реестр аудиторских организаций.

16. Реестр сайтов, содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено.

Читайте так же:  Вопрос о предоставлении отпуска за свой счет

17. Реестр банковских гарантий.

18. Реестр уведомлений о залоге движимого имущества.

20. Реестр реализуемого залогового имущества.

Доверяй, но проверяй: как правильно проверить контрагента

По статистике, более 95% предпринимателей в РФ сталкивается с ситуацией, когда их контрагент не выполняет своих обязательств, что приводит к возникновению убытков. Однажды получив убытки, мы начинаем понимать, что нужно проверять своих партнеров, чтобы дважды не наступить на одни и те же грабли.

Проверка контрагента – часто употребляемый в России термин, но что он означает? Давайте заглянем в Википедию.

«Проверка контрагента – это широко распространенный термин, который обозначает сбор и анализ информации о любом юридическом лице и/или индивидуальном предпринимателе. Как правило, подобные задачи выполняет сотрудник службы безопасности компании. Целей у проверки контрагента может быть несколько:

  1. Проверка контрагента с целью минимизации налоговых рисков;
  2. Проверка контрагента с целью минимизации кредитно-финансовых рисков. »

Но далеко не каждая организация может позволить себе иметь службу безопасности, да и не каждый безопасник является профессионалом в этой области. Стоит только вспомнить, что специализированных учебных заведений в данной сфере практически не существует. Получается, что доверять приходится самоучкам.

Я постараюсь ответить на самые популярные вопросы, возникающие к компаний, которым приходится проверять своих партнеров.

Что такое проверка контрагента?

Проверка контрагента – это комплексный термин. Она делится на два вида: изучение контрагента в плане налоговых рисков и, непосредственно, проверку контрагента на надежность (финансовые, кредитные риски).

Давайте сначала разберемся с налоговыми рисками. Ни для кого не секрет, что ФНС России разработала и внедрила новую систему АСК-НДС-2, в автоматическом режиме вычисляющую из цепочек сделок ту, по которой не был уплачен НДС. Когда подобная цепочка найдена, происходит блокировка банковских счетов всех ее участников. А дальше — проверяются все компании, взаимодействовавшие в ней.

Что же делать, чтобы не попасть в подобную ситуацию?

Необходимо проявлять так называемую должную осмотрительность. Это термин был введен Постановлением Высшего Арбитражного Суда №53 от 12.10.2006 г. Суть его в том, что каждый руководитель обязан проверять своих контрагентов. Но опять встает вопрос: как это сделать?. Многие думают, что выписка из ЕГРЮЛ поможет доказать факт проявления должной осмотрительности. На самом деле — это заблуждение.

Как же грамотно проявить должную осмотрительность?

Есть два варианта. Первый – самостоятельно, но для этого нужно знать все источники информации, а также обладать необходимыми компетенциями. Второй — с помощью специальных онлайн-сервисов, которые позволяют видеть всю необходимую информацию в одном месте.

Однако, мало видеть интересующую информацию. Нужно понимать, как ее использовать. В этом смысле подход большинства специализированных сервисов крайне прост – «выплескивание» всех нужных и ненужных сведений на простого пользователя. Я это называю просто — информационная помойка. Вот, например, зачем среднестатистическому предпринимателю нужны коды ОКПО, ОКТМО, ОКОПФ или ОКФС проверяемого контрагента? И это – лишь вершина перечня данных, получаемых пользователем.

А что нужно пользователю?

Прежде всего ему нужен конечный результат и заключение по поводу того, какие риски он несет при работе с проверяемым контрагентом. Другими словами, необходимо проводить в режиме онлайн экспертную оценку сомнительных контрагентов и выдавать рекомендации по возможным рискам, связанным с ними.

Какой сервис умеет это делать?

Например, каждый из наших сервисов. Для удобства пользователей мы создали их на разных платформах — 1С, Windows, Web. Совсем недавно вышел наш новейший сервис ЛИК:Эксперт. Это первая наша разработка в Web интерфейсе.

Сервис создан для рядовых пользователей. Он позволяет получать экспертную оценку налоговых рисков, проявлять должную осмотрительность, практически мгновенно получать заверенную усиленной ЭЦП выписку из ЕГРЮЛ, которая полностью заменяет так называемую выписку с синей печатью, и многое другое. Кроме того, этот сервис умеет создавать базы данных для продаж с помощью более двух десятков критериев, что делает его прекрасным подспорьем для маркетологов, телемаркетологов, менеджеров по продажам.

Насколько ЛИК:Эксперт доступен с точки зрения стоимости?

У нашего сервиса есть всего лишь один конкурент, цена которого в 7 раз выше. Хотя и этот конкурент не делает профессиональной оценки налоговых рисков.

Мы нацелены на сегмент малого и среднего бизнеса, поэтому не можем позволить себе назначать высокую цену. Стоимость сервиса 44 тысячи рублей за один год использования. Хочу еще раз заметить, что это — не только система для экспертной оценки контрагентов, но и прекрасный инструмент для роста продаж. В среднем он окупается за одну-две недели активного использования.

Вернемся к проверке контрагентов на надежность.

Это наиболее сложный и затратный вид проверки. Есть масса онлайн-сервисов, которые предоставляют возможность проверки контрагентов. По крайней мере, они именно так об этом заявляют. Но на самом деле ситуация гораздо сложнее.

Воспользовавшись любым из платных сервисов по проверке контрагентов, мы видим информацию, собранную из разных источников. В лучшем случае на основании полученных сведений мы сможем автоматически сформировать отчет и распечатать его. Но вот что делать с ним дальше? А дальше нужно самостоятельно анализировать полученную информацию и принимать взвешенное решение.

В последнее время, например, в банковской сфере получил широкое распространение метод кредитного скоринга, но он не может гарантировать результат и существенно снизить кредитные риски. Вот какое определение скоринга дает Википедия:

«Кредитный скоринг — система оценки кредитоспособности (кредитных рисков) лица, основанная на численных статистических методах. Как правило, используется в потребительском (магазинном) экспресс-кредитовании на небольшие суммы.»

Вдумайтесь! «Статистические методы…», «небольшие суммы…». Но можем ли мы, оценивая контрагента на предмет кредитных рисков, положиться лишь на статистические методы? Думаю, ответ очевиден.

Что же делать тем предпринимателям, которые хотят иметь 100% гарантии безопасности сделки?

100% гарантии никто и никогда не даст, так как невозможно проникнуть в голову вашего потенциального партнера (контрагента) и спрогнозировать его дальнейшее поведение. Можно существенно снизить риски, но для этого необходим сбор более «глубокой» информации, ее обработка грамотным специалистом, а также ряд превентивных юридических мер.

А какие гарантии могут дать специалисты группы компаний «ЛИК» относительно применения всех этих мер?

В нашей группе компаний есть аналитический центр, который уже много лет занимается разработкой и внедрением технологий защиты от кредитных рисков.

По многолетней практике могу сказать, что процент дефолтов при применении наших схем составляет не более 1%. Но для достижения подобного результата необходимо четко следовать инструкциям. Кстати, хочу добавить, что одной из функциональных особенностей нового сервиса ЛИК:Эксперт является личный кабинет пользователя, в котором возможно заказать более «глубокую» оценку контрагента и не только это.

Читайте так же:  Как получить медицинский страховой полис

Как проверить фирму-контрагента: все бесплатные источники информации

Сотрудничество с сомнительным контрагентом может обернуться проблемами с налоговыми органами. Поэтому важно проверить будущего партнера, даже если, на первый взгляд, он не похож на фирму-однодневку.

Чтобы проверить контрагента, вы можете воспользоваться указанными ниже бесплатными официальными источниками информации.

Основная проверка контрагента

1. Первым делом нужно узнать, что контрагент зарегистрирован и, на данный момент, не снят с учета, а также проверить реквизиты, указанные контрагентом в документах. Эту информацию можно получить запросив в налоговой выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Выписку можно получить через интернет на сайте ФНС РФ:

— Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств.

2. Проведите финансовый тест контрагента путем сравнения с отраслевыми показателями (достаточно ввести ИНН) — https://www.testfirm.ru

3. Проверьте контрагента в реестре дисквалифицированных лиц — так называемом «черном списке» ФНС РФ:

— Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица.

Наличие компании в данном реестре, означает, что её руководитель был дисквалифицирован, т.е. ему запрещено занимать руководящие должности за одно из следующих нарушений: преднамеренное или фиктивное банкротство, сокрытие имущества или имущественных обязательств, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов и пр.

4. Узнайте, не находится ли юридическое лицо в стадии ликвидации:

— Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20% уставного капитала другого общества, а также иные сообщения юридических лиц, которые они обязаны публиковать в соответствии с законодательством Российской Федерации.

— Сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юр.лиц из ЕГРЮЛ.

6. Далее необходимо проверить адрес регистрации контрагента на «массовость», т.к. это один из признаков «фирм-однодневок»:

— Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами.

7. Дополнительно проверяем адрес местонахождения:

— Сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует.

8. Уточните, отсутствие задолженности по налогам, и сдает ли отчетность контрагент:

— Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года.

9. Сервис «Прозрачный бизнес» позволяет получить комплексную информацию о налогоплательщике – организации. В сервисе есть ссылка на ЕГРЮЛ и Реестр МСП.

Дополнительная проверка

10. Проверьте есть ли решения налоговой о приостановлении по счетам налогоплательщика.

11. Узнайте, нет ли исполнительных производств в отношении контрагента и(или) руководителя:

— Проверка наличия данных о контрагенте в Банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.

12. Проверьте, не вносит ли контрагент изменения в сведения об организации, учредительные документы:

— Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации, в том числе для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ.

13. Проверить, судится ли ваш контрагент по поводу или без повода, можно в Картотеке арбитражных дел.

14. Узнайте, есть ли данный контрагент в реестре недобросовестных поставщиков ФАС РФ и Единой информационной системы в сфере закупок.

15. Проверьте наличие сведений в Едином реестре плановых и внеплановых проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Генпрокуратуры РФ.

16. Дополнительно можно посмотреть сведения о контрагенте в Едином реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц, который содержит данные об уставном капитале, активах и наличии лицензий у организации.

17. Юридические лица, созданные по законодательству Украины, сведения о которых внесены в ЕГРЮЛ.

18. Получать уведомления на электронную почту о регистрационных действиях контрагента можно с помощью сервиса ФНС.

Проверка руководителя

19. Проверяем руководителя контрагента в реестре дисквалифицированных лиц:

— Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц.

Видео (кликните для воспроизведения).

20. Проверяем наличие факта невозможности осуществления руководства, установленного судом:

— Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке.

21. Смотрим сведения об участии руководителя, учредителя(-ей) контрагента в нескольких юридических лицах:

— Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц.

Если руководитель участвует во многих организациях и часть из них прекратила свою деятельность — это может свидетельствовать о том, что контрагент является однодневкой.

Реестр уведомлений о залоге движимого имущества.

Сведения государственного реестра аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц.

Реестр лицензий в области связи

Реестр лицензий на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I — IV классов опасности

Членство в Торгово-промышленной палате РФ

Образец справки о результате проверки контрагента в соответствии с законодательством.

Оценка налоговых рисков. Сервис-калькулятор по расчету налоговой нагрузки.

Сервис для получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Как выбрать программу для проверки контрагентов?

Здравствуйте, уважаемые читатели! Недавно я писал статью про основные способы проверки контрагентов (это ЗДЕСЬ). Их можно разделить на 2 типа:

Первые включают в себя самостоятельную проверку юридического лица на различных официальных источниках (сайты налоговой службы, Арбитражного суда и т.д.). Вторые предполагают использование автоматизированных сервисов.

Конечно, можно вручную собирать всю инфу по контрагенту, но это долгий и муторный процесс. Гораздо проще и быстрее использовать специальные программы или сервисы. Благодаря им о контрагентах можно узнать практически всё: кому и сколько они должны, в каком финансовом состоянии находятся, участвовали ли в судебных тяжбах и т.д.

Если вы понимаете, что программа проверки контрагентов вам необходима, то нужно выбрать самую лучшую для себя. Я решил изучить основные из них и сделать сравнительный анализ по цене и функциональным возможностям. Что у меня получилось? Читайте далее и узнаете.

Продукт ЗАО «Интерфакс». Позиционируется как профессиональная система для управления рисками. Основные возможности:

  • Проверка осуществляется по России, Белоруссии, Казахстану, Киргизии и Украине.
  • Оценка основных факторов риска: молодой возраст предприятия, наличие долгов, массовый адрес регистрации, периодическая смена директоров и т.д.
  • Готовые негативные списки компаний, которые не сдают отчётность, не платят налоги или относятся к недобросовестным поставщикам.
  • Информация о том, собирается ли организация или ИП вносить изменения в учредительные документы (на основе запросов в ФНС).
  • Программа содержит только актуальные сведения, которые постоянно обновляются.
  • Расчёт индексов, позволяющих быстро оценивать благонадёжность компаний и сравнивать их между собой.
  • Архив банкротов.
  • Быстрый поиск взаимосвязей между различными организациями.
  • Сведения о наличии открытых вакансий.
  • Предоставление выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
  • Запрос кредитной истории не только юридических, но и физических лиц.
  • Проверка участия компании в арбитражных делах.
  • Проверка упоминаний в СМИ.
  • Собственный call-центр для актуализации информации.
Читайте так же:  Забыл дома права и документы на машину

Как видите, СПАРК обладает большим арсеналом возможностей, позволяющих насквозь просмотреть каждого контрагента. Для кого создан этот сервис? Давайте посмотрим на цену.

На официальном сайте нет ни единого упоминания о стоимости СПАРКа – можно только заказать презентацию прямо в офис. Боятся назвать цену, потому что она заоблачная? Давайте посмотрим.

Побродив по различным форумам, нашёл следующую инфу:

  • Доступ к СПАРКу предоставляется по подписке.
  • Стоимость подписки составляет около 25 тысяч рублей в месяц. За подписку на продолжительные периоды возможны скидки.

Неслабо… Теперь понятно, на кого рассчитана программа СПАРК-Интерфакс: на крупные компании с огромным бюджетом. А разве могут её себе позволить представители малого и среднего бизнеса? Есть варианты и по более приемлемой цене.

Прима-Информ

Ещё один сервис, позволяющий проверять контрагентов.

  • Выписка из ЕГРИП и ЕГРЮЛ.
  • Доступ к бухгалтерской отчётности компании за несколько лет (сведения из Росстата).
  • Подробная бизнес-справка на любого контрагента, включающая в себя: сведения о руководстве, наличие банковских счетов, связь с другими организациями, упоминания в СМИ и т.д. (пример справки можно скачать на официальном сайте Прима-Информ).

Стоимость запроса одной справки составляет 300 рублей. Небольшие деньги для тех, кто проверяет контрагентов редко (например, только при сдаче декларации по НДС). Есть и годовая подписка на сервис. Стоимость базового тарифа, включающего в себя максимум 300 проверок в месяц – 35 000 рублей в год.

Сервис сам по себе достаточно простой, но в целом может удовлетворить потребности небольшого бизнеса.

Справочный сервис, позволяющий проверять компании на благонадёжность. Содержит в своей базе более 9,5 миллионов организаций. Что может Интегрум?

  • Анализ сообщений из СМИ, блогов и социальных сетей.
  • Мониторинг контрагентов в автоматическом режиме (отслеживание всех изменений).
  • Оценка финансовой состоятельности и деловой репутации.
  • Предоставление информации об участии в торгах и контрактах.
  • Отображение общих сведений о контрагенте: вид деятельности, учредители, совладельцы, реквизиты, участие в судебных делах и т.д.

Интегрум включает в себя несколько сервисов сразу, каждый из которых можно купить отдельно: Компании (общая проверка), Архив СМИ (мониторинг базы СМИ, включающей более 40 тысяч источников), Социальные медиа (мониторинг и продвижение в Одноклассниках, Вконтакте, Твиттере, Фэйсбуке и других сетях).

Перед тем, как принимать решение о пользовании сервисом, вы можете попробовать демо-версию.

Стоимость услуг Интегрума неизвестна – на официальном сайте ничего об этом не сказано. В Интернете мне не удалось найти хоть какую-то информацию по этому вопросу. Если вам что-то известно о цене за Интегрум – напишите, пожалуйста, в комментариях.

Контур.Фокус

Одна из известных программ для проверки контрагентов (по популярности проигрывает только СПАРКу). Возможности практически те же самые, что и у предыдущих сервисов.

  • Акутальные выписки.
  • Отслеживание имеющихся долгов.
  • Участие в арбитражных делах.
  • Госконтракты, торги.
  • Банкротство.
  • Связи с другими компаниями.
  • Финансовое состояние.
  • Сведения о плановых проверках.

В отличие от Спарка и Интегрума, в Фокусе все цены можно увидеть сразу. Стоимость базового тарифа составляет 22 000 рублей в год.

Существуют и другие программы для быстрой проверки компаний. Но они не так популярны, как те, которые приведены в этой статье.

Как выбрать среди всех программ наиболее подходящую – решать только вам. Почитав отзывы в Интернете, можно составить примерное представление о том или ином сервисе.

Лично я никогда не пользовался ни одной из этих программ, поэтому посоветовать что-то конкретное не могу. Но если бы мне пришлось выбирать, то я бы остановил свой выбор именно на Фокусе , так как уже пользуюсь одним из сервисов СКБ Контур и вполне доволен. Контур — это удобно, функционально и недорого.

Уважаемые читатели, если вам есть что добавить – пишите свои комментарии. Какими программами вам приходилось пользоваться? Что скажете о них?

Всероссийская система данных о компаниях и бизнесе

ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС – самый популярный портал о бизнесе в РФ**. Информация о компаниях для Пользователей предоставляется бесплатно. Как искать?

БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вся представленная на сайте информация – данные ЕГРЮЛ/ЕГРИП, адреса, телефоны, сведения о руководителях и учредителях, финансовая информация, информация по арбитражным судам и др., обновляется ежедневно.

УДОБНАЯ СИСТЕМА ПОИСКА

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Данные о компаниях получены из официальных открытых источников: ФНС, Росстат, Арбитражный Суд, Роскомнадзор, ФССП и других, и полностью соответствуют законодательству РФ.

На портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС каждый Пользователь может бесплатно проверить контрагента и получить о нем полную информацию, собранную из официальных открытых источников (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, БОО, Арбитражный Суд, ФССП). Данная информация необходима для принятия правильных решений при выборе поставщика товаров или услуг, а также при других ситуациях, когда необходимо получить достоверные данные о юридических лицах или индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных в России.

Через поисковую строку, можно найти контрагента по ИНН (юридического или физического лица), по адресу компании, по ФИО руководителя или учредителя, по ОГРН (для юридических лиц), по ОГРНИП (для индивидуальных предпринимателей). Получив карточку организации, можно ознакомиться с бухгалтерской отчетностью компаний – данная отчетность является одним из важных показателей при проверке компании на благонадежность, а можно проверить на участие в Арбитражных делах, что в свою очередь так же является важным пунктом проверки Контрагента. Подробнее, как проверять контрагентов, представлено на портале в разделе Проверка Контрагента.

Для удобства на портале реализована уникальная возможность ДОБАВИТЬ ДАННЫЕ, это позволяет представителю организации дополнить ПЕРСОНАЛЬНУЮ СТРАНИЦУ своей компании контактной информацией, описанием деятельности и многим другим. Все это поможет выгодно отличиться от конкурентов и показать открытость организации. При использовании этой опции присваивается статус ПАРТНЕР портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.

Вся информация, представленная на портале полностью законна, открыта для использования согласно пункту 1 статьи 6 ФЗ от 08 августа 01 года №129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и не содержит персональных данных.

25 сервисов для проверки контрагента бухгалтером: плюсы и минусы

Не просто перечень сервисов, а комментарий юриста по каждому из них.

Проверка с использованием сервисов налоговых органов

Второй по важности ресурс — это реестр сообщений о ликвидации, реорганизации и иных обязательных сообщений, публикуемых вестником государственной регистрации: http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/. К его недостаткам относится то, что организация может несвоевременно направить документы для публикации, однако контрагенту не удастся завершить реорганизацию или ликвидацию до истечения установленных законом сроков после публикации сообщения.

Сервис для бухгалтеров малого и среднего бизнеса проверит контрагентов и вашу компанию по методике ФНС, отметит опасные факторы. Позволяет рассчитать вероятность углубленной налоговой проверки из-за сделки с контрагентом. Дает рекомендации, какие документы по контрагенту собрать бухгалтеру, чтобы избежать доначислений. Формирует готовый отчет для ИФНС с электронной подписью. В отчете – вся информация о проверке на признаки однодневки, платежеспособность и ресурсы, риски неисполнения сделки, деловая репутация и активность за последний год. Отчет обоснует выбор контрагента, содержит список похожих организаций в том же регионе, но с более низким рейтингом. Полную версию сервиса можно протестировать на сайте Главбух Контрагенты

Читайте так же:  Осаго после замены водительского удостоверения

Реестр сведений о заблокированных счетах https://service.nalog.ru/bi.do, как правило, не применяется для проверки контрагентов, но информация о наличии заблокированных счетов может послужить поводом для более осмотрительной работы с компанией до устранения причин блокировки. Если контрагент — заказчик, покупатель или иное лицо, от которого Вы ожидаете оплаты, а заблокированный счет — единственный, следует подождать разблокировки до заключения новых договоров.

Кроме того, если предполагается предоплата или поставка без предоплаты компании, с которой вы раньше не работали, рекомендуется проверить, не подавал ли такой контрагент заявлений в ФНС — среди них может оказаться заявление о ликвидации компании. Проверить статус заявлений, поданных в ФНС, можно по адресу: https://service.nalog.ru/uwsfind.do.

Получение информации о банкротстве, ликвидации либо исключения компании из ЕГРЮЛабсолютные противопоказания к сотрудничеству с компанией.

На сайте ФНС также имеется ряд реестров, содержащих сведения о косвенных признаках неблагонадежности.

Проверка контрагента по правовым сервисам

Анализ арбитражных дел — это не только выявление заявлений о банкротстве, но также информация о том, как часто и по какой причине контрагент не выполняет свои обязательства. Предъявление иска на сумму, сопоставимую или превышающую сумму активов контрагента, является обоснованной причиной не сотрудничать с ним до разрешения такого дела.

Картотека дел судов общей юрисдикции — https://sudrf.ru/существенно менее полезна по двум причинам:

  • Сложность идентификации. Картотека осуществляет поиск только по наименованию, поиска по ИНН/ОГРН нет. Картотека не содержит информации об адресе сторон. Проверить, например, компанию ООО «Вектор» с ее помощью практически невозможно — в выборке будут сотни дел с участием компаний с таким же названием.
  • Картотека не содержит информации о размере исковых требований по еще не рассмотренным делам. Соответственно, до вынесения решения и его опубликования (что обычно занимает около месяца) узнать о том, взыскивалась задолженность в размере 100 тыс. руб. или 100 млн. руб. невозможно.

При проверке долгов контрагента обязательно следует использовать банк данных исполнительных производств — http://fssprus.ru/. Сервис поскольку позволяет узнать не только о количестве долгов, но и о том, производится ли по ним взыскание.

На рынке немало компаний, которые часто выступают ответчиками по гражданским делам. Используя банк данных исполнительных производств можно быстро сделать вывод, с какими компаниями сотрудничать не стоит. Это компании, в отношении которых есть сведения о прекращении исполнительного производства на основании п. 3 и п. 4 ч. 1 ст. 46 ФЗ «Об исполнительном производстве» то есть в связи с невозможностью обнаружить должника или отсутствием у него имущества.

В меньшей степени чем в проверках контрагента и в большей степени при проведении аудита компании перед ее покупкой полезен реестр проверок Генпрокуратуры РФ —https://proverki.gov.ru/. По ИНН или ОГРН организации можно получить сведения о проводимых проверках, проверяющем органе, статусе проверки (плановая/внеплановая) и ее результате.

Дополнительные бесплатные сервисы для проверки контрагентов

Основной минус сервиса — запоздалое отображение информации. Например, на момент написания статьи данные за 2017 г. еще не отображались — как следствие, сведения о компаниях, созданных меньше 1,5 лет назад, в реестре отсутствуют. У сервиса часто возникают технические проблемы, ведущие к его неработоспособности.

При проверке компаний, которые занимаются поставками для государственных нужд, целесообразно использовать Единую информационную систему в сфере госзакупок. В ней содержатся сведений о заключенных контрактах и их цене http://zakupki.gov.ru/epz/contract/quicksearch/search.html.

Кроме того, на ресурсе размещен реестр недобросовестных поставщиков: http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier.

Наличие у компании государственных контрактов повышает ее благонадежность. Банкротство, ликвидация или «бросание» компании с государственными контрактами — редкость.

Сведения по объектам недвижимости, принадлежащих компании, а также их обременении, можно получить по кадастровому номеру на сайте Росреестра: https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request.

Сведения о залогах движимого имущества — по идентификатору имущества (например, VIN-номеру автомобиля) на портале Федеральной нотариальной палаты: https://www.reestr-zalogov.ru/state/index

Проверка с использованием платных сервисов

В порядке уменьшения стоимости и функционала к платным сервисам проверки контрагентов относятся: СПАРК (http://spark-interfax.ru/), Картотека Коммерсант (https://www.kartoteka.ru/), Контур Фокус (https://focus.kontur.ru/), Кейсбук (https://casebook.ru/). Если два лидера рынка предоставляют информацию о заявлениях в ФНС, судебных актах, аффилированности, публикациях о ликвидации или реорганизации, то другие — только некоторые из указанных сведений.

Подбирать функционал и стоимость можно исходя из задач и специфики деятельности компании. При этом всегда нужно понимать, что порядка 90 % функционала указанных сервисов можно компенсировать грамотным использованием бесплатных сервисов.

Проверка контрагента

Проверка контрагента – это широко распространенный термин, который обозначает сбор и анализ информации о любом юридическом лице и/или индивидуальном предпринимателе.

Проверка контрагента позволяет сделать правильные выводы о перспективах сотрудничества.

Понятие проверка контрагента

Проверка контрагента делится на два вида:

изучение контрагента в плане налоговых рисков и,

проверка контрагента на надежность (финансовые, кредитные риски).

Цели проведения проверки контрагента

Целей у проверки контрагента может быть несколько:

1. Проверка контрагента с целью минимизации налоговых рисков;

2. Проверка контрагента с целью минимизации кредитно-финансовых рисков.

Минимизации налоговых рисков

Удостоверившись в благонадежности делового партнера, фирма минимизирует риски предъявления претензий по обоснованности налоговой выгоды в части вычетов по НДС и расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.

Должная осмотрительность

С целью минимизации налоговых рисков необходимо проявлять так называемую должную осмотрительность.

Суть этого термина заключается в том, что каждый руководитель обязан проверять своих контрагентов.

Чтобы правильно проявлять должную осмотрительность, существует два варианта.

Первый вариант заключается в том, что организация самостоятельно проверяет своих контрагентов.

Но для этого нужно знать все источники информации, а также обладать необходимыми правами и компетенциями.

Второй вариант, заключается в том, что организация проверяет своих контрагентов с помощью специальных онлайн-сервисов, которые позволяют видеть всю необходимую информацию в одном месте.

Проведение проверки контрагента. Алгоритм действий

Итак, для проверки контрагента следует провести специальные мероприятия. Рассмотрим пошагово алгоритм действий Организации по проверке контрагента.

Шаг 1. Документальное оформление процедуры проверки контрагента

Система проверки контрагентов на предприятии должна быть упорядочена. Для этого издают локальный акт, назначают ответственных, а также предусматривают все критерии, подлежащие рассмотрению.

Читайте так же:  Подоходный налог с пенсии

Например, из этой процедуры можно исключить те организации, которые работают на российском рынке уже давно и заслужили надежную репутацию.

Целесообразность проводимых проверок может быть ограничена суммой, а также периодичностью сделок.

Шаг 2. Электронная проверка

Для начала необходимо воспользоваться электронными публичными сервисами на сайте налоговой службы: www.nalog.ru.

На сайте можно проверить правоспособность контрагента по реквизитам ИНН; ОГРН или по названию, то есть проверить, зарегистрирована ли данная организация в ЕГРЮЛ.

В случае ее отсутствия в соответствующем реестре заключать с ней договор нельзя.

Сервис также позволяет узнать, отказался ли руководитель или участник контрагента от управления или участия в такой организации.

Необходимо проверить налоговую задолженность, а также своевременность сдачи отчетности.

Там же можно уточнить, принято ли в отношении контрагента решение о предстоящем исключении в связи с неосуществлением последним деятельности.

Еще одним шагом при определении добросовестности контрагента является получение информации о том, что в отношении потенциального поставщика или покупателя не проводится процедура банкротства.

Такие сведения могут быть получены из Единого федерального реестра, содержащего в себе факты деятельности всех субъектов хозяйствования РФ.

Здесь же может быть найдена и другая весьма полезная информация, которая позволит создать общую картину о контрагенте, например, стоимость его чистых активов.

Шаг 3. Проверка юридического лица по ИНН

Получение сведений с помощью данного способа доступно всем желающим. Проверка контрагента по ИНН осуществляется онлайн.

Для этого используются следующие базы данных:

— реестра плательщиков налога на добавленную стоимость, где можно сверить реквизиты партнера;

— реестра, содержащего аннулированные свидетельства НДС;

— реестра свидетельств единого налога.

Существуют также отдельные специальные сервисы, которые предоставляет налоговая инспекция.

Проверка контрагента на них осуществляется при введении ИНН в соответствующую строку. Результат выдается мгновенно.

Шаг 4. Запрос документов

С целью минимизации налоговых рисков перед заключением сделки налогоплательщику рекомендуется запрашивать документы, подтверждающие правоспособность проверяемого контрагента и возможность выполнить взятые на себя обязательства.

Так, можно порекомендовать компаниям запрашивать следующие документы:

свидетельство о внесении сведений организации в ЕГРЮЛ или ИП в ЕГРИП;

свидетельство о постановке организации или ИП на налоговый учет;

документ о назначении руководителя (решение общего собрания и приказ о назначении);

выписку из ЕГРЮЛ по организации или выписку из ЕГРИП по ИП;

среднесписочную численность сотрудников;

налоговую и бухгалтерскую отчетность;

лицензии (если деятельность подлежит лицензированию);

сведения о транспортных средствах (если заключается договор поставки или перевозки);

сведения о строительной технике (если компания осуществляет подрядные работы).

Все представленные копии документов должны быть заверены надлежащим образом, то есть подписью и печатью (при наличии у ИП) проверяемого контрагента.

Шаг 5. Обоснованность выбора

Кроме этого не следует забывать о вопросах обоснованности выбора именно этого контрагента.

В данном случае надо будет сохранить информацию о контрагенте, полученную из Интернета, например, распечатки скриншотов рекламных объявлений.

Также следует сохранять и коммерческие предложения, прайс-листы и деловую переписку.

Кроме этого, желательно убедиться в том, что контрагент не входит в состав лиц, связь с которыми по данным налогового органа через юридический адрес отсутствует.

Наряду с этим желательно иметь копии паспортов руководителя или лиц, подписывающих первичные документы.

Шаг 6. Запрос в инспекцию

Несмотря на то, что вы можете узнать о наличии или отсутствии налоговой задолженности контрагента через официальный сайт ФНС, желательно сделать запрос в территориальный налоговый орган по месту учета контрагента об исполнении им своих обязательств по уплате налогов.

Это также явится проявлением осмотрительности.

Шаг 7. Выписка из ЕГРЮЛ

ЕГРЮЛ предоставляет сведения о регистрации субъектов хозяйствования.

Если потенциальный партнер ко всем собранным им документам подложит недавно полученную выписку, подтверждающую, что он состоит на государственном учете, то это также явится основанием для того, чтобы считать его благонадежным.

Кроме того, по данному документу могут быть проверены реквизиты контрагента, которые он указывает в договорах.

Подобная выписка может быть как предоставлена самим партнером, так и получена в налоговом органе или на соответствующем ресурсе.

Шаг 8. Проверка счетов в банке

Подобная процедура позволит получить дополнительную информацию в тех случаях, когда проводится проверка контрагента.

Счета в банке не должны быть:

не иметь каких-либо ограничений.

Для того чтобы убедиться в том, что счет не является заблокированным, достаточно зайти на специальный сервис ФНС и ввести ИНН контрагента, а также БИК обслуживающего его банка. Выяснить о наличии каких-либо ограничений по счету удается не всегда. Одни банки подобный сервис уже создали. У других он пока отсутствует.

Шаг 9. Аудиторское заключение

Кроме этого можно получить от контрагента ответ на запрос о привлечении компании или ее руководителя к налоговой ответственности, а также запросить копию аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности контрагента за прошлый отчетный год.

Шаг 10. Прочие способы проверки

Помимо получения информации о потенциальном партнере по всем перечисленным выше вопросам, необходимо убедиться в том, что у него:

не имеется счетов в сомнительных кредитных учреждениях;

существуют все необходимые условия для выполнения договорных обязательств, такие как торговые точки, склады, транспорт и т.д.;

есть возможность выполнить заказ на пробную, небольшого объема партию товара. Кроме всего прочего, понадобится узнать, действителен на момент подписания договора паспорт руководителя.

Для этого необходимо посетить сервис Федеральной миграционной службы РФ.

В случае соблюдения указанных рекомендаций риски признания налоговой выгоды необоснованной сокращаются.

Все источники информации для проверки контрагентов собраны в статье «Как проверить фирму-контрагента: все бесплатные источники информации».

Остались еще вопросы по бухучету и налогам? Задайте их на бухгалтерском форуме.

Источники


  1. Гамзатов, М.Г. Английские юридические пословицы, поговорки, фразеологизмы и их русские соответствия / М.Г. Гамзатов. — М.: СПб: Филологический факультет СПбГУ, 2013. — 142 c.

  2. Марченко, М. Н. Теория государства и права в вопросах и ответах / М.Н. Марченко. — М.: ТК Велби, Проспект, 2007. — 240 c.

  3. Басовский, Л.Е. История и методология экономической науки: Учебное пособие / Л.Е. Басовский. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 603 c.
Поиск и проверка контрагентов
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here